Yantai Chung Pet Food Co., Ltd.s tillkännagivande om lösningen av 2023 årliga aktieägarmöte

　　Securities Code: 002891 Securities ABLEVIATION: China Pet Co., Ltd. Tillkännagivande nummer: 2024-036

　　Bondkod: 127076 Bond Kort förkortning: Middle Pet Turns 2

　　Alla medlemmar i företaget och styrelsen garanterar att innehållet i informationsinformationen är sant, korrekt och fullständig, utan falska register, vilseledande uttalanden eller större underlåtenheter.

　　Speciell anteckning:

　　1. Det finns inget vetoförslag vid detta aktieägarmöte.

　　2. Aktieägarmötet innebär inte förändringar som har fattat de resolutioner som har antagit det tidigare aktieägarmötet.

　　1. Mötet och deltar i mötet

　　1. Mötet hölls

　　(1) mötet för mötet:

　　① Datum och tid för på -platsmötet, tid: 23 maj 2024 14:30

　　② Nätverksröstningstid:

　　Den specifika tiden för nätverksröstning genom Shenzhen Stock Exchange Trading System är 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30 och 13: 00-15: 00 PM den 23 maj 2024.

　　Den specifika tiden för att rösta genom Shenzhen Stock Exchange: s röstningssystem är från 9:15 från 23 maj 2024 till när som helst från 9:15 till 15:00.

　　(2) PÅ -SESITE MEEPTOR PLACE: Konferensrum, företag, nr 88 Feilong Road, Laishan District, Yantai City, Shandong -provinsen

　　(3) Mötesmetod: Aktieägarmötet hölls av kombinationen av omröstning på plats och omröstning på nätet.

　　(4) Konferenskonferens: Företagets styrelse

　　(5) Moderator för mötet: Ordförande Hao Zhongli

　　(6) Sammanfattning och sammankallande förfaranden för denna konferens följer relevanta lagar och förordningar som ”bolagslagen” och ”reglerna för aktieägarnas möte med noterade företag” och andra relevanta förordningar som ”företagsartiklar” och förening ”och föreningen” och föreningen ”och föreningen andra relevanta bestämmelser.

　　2. Mötet deltog i mötet

　　(1) The overall situation of shareholders attended: 101 shareholders voting on the spot and online, representing 168,974,451 shares on behalf of the shares, accounting for 58.3374%of the total number of voting shares of the company (as of the shareholding registration day of Aktieägarnas möte, företagets totala aktier var 294 114.102 aktier, varav antalet aktier i företagets återköp av hushållen är 4 463 858 aktier. Mötet åtnjöt rätten till omröstning är 289 650 244 aktier, samma nedan).Bland dem: 9 aktieägare som röstar på plats, på uppdrag av 153 445 844 aktier, och står för 52.9763%av det totala antalet listade företag.92 aktieägare som röstar via Internet, som representerar 15 528 607 aktier, och står för 5.3612%av det totala antalet röstningsaktier i det noterade företaget.

　　(2) Den övergripande situationen som deltog av små och medelstora aktieägare: 98 små och medelstora aktieägare som röstar igenom på -site och online -omröstning, på uppdrag av 15 556 607 aktier, och står för 5.3708%av det totala antalet listade företag.Sex små och medelstora aktieägare som röstar på plats representerar 28 000 aktier och står för 0,0097%av det totala antalet röstningsaktier i noterade företag.Det finns 92 små och medelstora aktieägare som röstar via Internet, som representerar 15 528 607 aktier, som står för 5.3612%av det totala antalet röstningsaktier i noterade företag.

　　3. Företagets styrelseledamöter, handledare, styrelsens sekreterare och bevittna advokater deltog i mötet, och företagets ledande chefer deltog i mötet.

　　2. Granska och omröstning av mötet

　　Aktieägarmötet granskade olika förslag en efter en och antog följande förslag genom att kombinera omröstning och omröstning online:

　　1. ”Förslag till företagets årsrapport 2023 och dess abstrakta”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　2. ”Förslag i företagets styrelse 2023”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　3. ”Förslag om företagets tillsynsrapport 2023”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　4. ”Förslag om företagets 2023 årliga finansiella fetare beräkningsrapport”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　5. ”Förslag till företagets 2023 -intressedistributionsplan”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　6. ”Förslag på fortsatt företag 2024 Revisionsinstitutioner”

　　Håller med 168 260 039 aktier, som står för 99.5772%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägarna som deltar i mötet; som avstod från 0 aktier på grund av ingen röstning) deltog för alla aktieägare i mötet med 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem är den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: håller med 14 842,195 aktier, som står för 95.4077%av det totala antalet röstningsaktier som deltar i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　7. ”Förslag till företagets 2024 -direktör, handledares lön och ersättningsplan”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　8. ”Förslag om att ansöka om omfattande kreditkvoter till finansinstitut 2024”

　　Håller med 168 953 651 aktier, som står för 99.9877%av det totala antalet röstningsaktier som deltar i mötet; Totalt antal röstandelar.

　　Bland dem är den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: håller med 15 535 807 aktier, som står för 99.8663%av det totala antalet röstningsaktier som deltar i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　9. ”Förslag om företaget och dotterbolagen 2024 och acceptera garanti för närstående”

　　Håller med 40 601 888 aktier, som står för 89.1241%av det totala antalet röstningsaktier som deltar i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Det anslutna aktieägarna Yantai Hezheng Investment Center (Limited Partnership) och Yantai Zhongxing Biotechnology Co., Ltd. undviker omröstning, och det totala antalet aktier som undviks omröstning var 123 417 844 aktier.

　　Bland dem är den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: håller med 10 601 898 aktier, som står för 68.1505%av det totala antalet röstningsaktier som deltar i mötet; möte;

　　Röstresultat: Detta förslag är en särskild resolution, och aktieägarna (aktieägaragent) som har deltagit i konferensen har passerat mer än två tredjedelar av det totala antalet giltiga rösträtt.

　　10. ”Förslag till det uppskattade företaget och subventionerna 2024”

　　Håller med 15.556.607 aktier, som står för 100.0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; %av det totala antalet röstningsaktier.

　　De anslutna aktieägarna i Japan’s Ito Co., Ltd., Yantai och Zheng Investment Center (Limited Partnership), Yantai Zhongxing Biotechnology Co., Ltd. undgick omröstning, och det totala antalet som undviks omröstning var 153,417,844 aktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　11. ”Om formuleringen<会计师事务所选聘制度>Förslag ”

　　Håller med 168 974 451 aktier, som står för 100,0000%av det totala antalet rösträtt som deltog i alla aktieägare som deltog i mötet; Möte på 0,0000%av det totala antalet röstningsaktier.

　　Bland dem, den totala omröstningen av små och medelstora aktieägare: samtycker till 15 556 607 aktier, står för 100,0000%av det totala antalet röstningsaktier som deltog i mötet; möte;

　　Röstresultat: Pass.

　　3. Juridisk åsikt utfärdat av advokater

　　Aktieägarmötet bevittnades och utfärdades av advokaterna för advokatbyrån Peking Zhide, Sun Jiqian och Zhang Mengyang och utfärdade juridiska yttranden.

　　Institutets advokat anser att sammankallande och sammankallande förfaranden för denna konferens överensstämmer med lagar, förordningar, förordningar, standardiserade dokument, ”reglerna för aktieägarnas möte med noterade företag” och ”företagsartiklar”. Röstningsförfarandena och omröstningsresultaten för detta möte är juridiskt och effektiva.

　　Fjärde, förbered filer

　　1. ”Yantai Chung Pet Food Co., Ltd. 2023 årliga aktieägares konferensupplösning”;

　　2. De juridiska yttrandena från Peking Relief Law Firm om 2023 årliga aktieägarmöte i Yantai Pet Food Co., Ltd. ”.

　　Särskilt tillkännagivande.

　　Yantai Chung Pet Food Co., Ltd.

　　Styrelse